Юридические компании, связанные с подозреваемыми, подписывали контракты с клиентами на услуги по строительству и отделке. Они обналичивали средства через платежи в рамках фиктивных договоров, после чего деньги передавали заказчикам. Теневой оборот достиг 40 млн рублей.
Незаконными услугами пользовались представители бизнеса из Москвы и Ульяновской области. Для придания деньгам легальности соучастники создали агентство недвижимости. Фирма предлагала покупать квартиры у крупных стройкомпаний за наличку со скидкой.
Фото: ru.freepik.com
Покровительством преступной схемы занималась одна из криминальных группировок. Её участники оказывали силовое воздействие на некоторых лиц, которые были частью схемы по обналичиванию денег. Во время расследования лидер группировки был задержан.
Сообщается, что в противоправную деятельность были вовлечены порядка 100 юрлиц, а преступное сообщество состояло не менее чем из 14 человек. Возбуждено уголовное дело, сообщает официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
Также напомним, что в Ульяновске задержали подозреваемых в незаконном предпринимательстве и загрязнении окружающей среды строительным мусором и химикатами.
